證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2013-067
方正證券股份有限公司
第一屆董事會第二十九次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
方正證券股份有限公司第一屆董事會第二十九次會議於2013年 10月14日（星期一）在北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層會議室召開。出席會議的董事應到9名，3名董事親自出席會議，餘麗董事、李國軍董事委托雷傑董事出席會議並代為行使表決權，王紅舟董事、汪輝文董事委托徐建偉董事出席會議並代為行使表決權，獨立董事趙旭東先生、王關中先生委托獨立董事張永國先生出席會議並代為行使表決權。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。3名監事和部分高級管理人員列席瞭會議。
本次會議由董事長台中月子中心費用雷傑先生主持，經審議形成如下決議：
一、審議通過瞭《關於董事會換屆選舉暨推選第二屆董事會董事候選人的議案》
根據《公司法》、《證券公司治理準則》、《上市公司治理準則》及公司章程的相關規定，北大方正集團有限公司提名雷傑先生、餘麗女士、李國軍先生、何其聰先生、趙旭東先生，利德科技發展有限公司提名張永國先生、王關中先生，哈爾濱哈投投資股份有限公司提名徐建偉先生，北京萬華信融投資咨詢有限公司和嘉鑫投資有限公司共同提名汪輝文先生為公司第二屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件），其中趙旭東先生、張永國先生、王關中先生為獨立董事候選人。
經審核，董事會同意推選雷傑先生、餘麗女士、李國軍先生、何其聰先生、徐建偉先生、汪輝文先生、趙旭東先生、張永國先生、王關中先生為公司第二屆董事會董事候選人，趙旭東先生、張永國先生、王關中先生為獨立董事候選人。
獨立董事發表瞭如下獨立意見：經審核，第二屆董事會董事候選人提名人資格和提名程序符合相關法律法規及公司章程的規定；經審查候選人簡歷，第二屆董事會董事候選人具備相關法律法規及公司章程規定的任職條件和資格，同意將候選人提交股東大會選舉。
以上董事候選人需提交股東大會進行選舉，獨立董事候選人已報上海證券交易所審核無異議。董事選舉采取累積投票制，對非獨立董事與獨立董事進行分開選舉。
表決結果：
雷傑先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
餘麗女士，贊成9票，反對0票，棄權0票；
李國軍先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
何其聰先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
徐建偉先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
汪輝文先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
趙旭東先生，贊成9票，反台中月子中心評鑑對0票，棄權0票；
張永國先生，贊成9票，反對0票，棄權0票；
王關中先生，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過瞭《關於召開2013年第四次臨時股東大會的議案》
公司定於2013年10月30日（星期三）在湖南省長沙市芙蓉中路二段200號華僑國際大廈24樓會議室召開2013年第四次臨時股東大會，審議以下議案：1、關於修訂公司章程的議案；2、關於借入次級債務和/或發行次級債券的議案；3、關於向各商業銀行申請綜合授信額度的議案；4、關於以自營資產申請質押貸款的議案；5、關於選舉第二屆董事會董事的議案；6、關於選舉第二屆監事會監事（非職工代表監事）的議案。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
附件：第二屆董事會董事候選人簡歷
方正證券股份有限公司
二○一三台中月子中心價錢年十月十五日
第二屆董事會董事候選人簡歷
雷傑先生，1970年4月出生，工商管理碩士。1992年6月至1993年6月就職於華晨集團公司融資部；1993年6月至1995年6月任中國誠信證券評估公司股改咨詢部董事；1995年6月至1997年3月任華夏證券有限公司投資銀行部高級經理；1997年3月至2002年12月任光大證券有限公司投資銀行部總經理；2003年1月至2004年9月任金元證券有限公司副總裁；2004年9月至2005年10月任武漢證券有限責任公司董事長、總裁；2005年11月至2008年10月任北大方正集團有限公司部門負責人、助理總裁、副總裁；2006年4月至2010年9月任方正證券有限責任公司董事長。現任公司第一屆董事會董事長、執行委員會主任，兼任瑞信方正證券有限責任公司董事長、方正富邦基金管理有限公司董事長、方正期貨有限公司董事長。
雷傑先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
餘麗女士，1966年3月出生，碩士，中共黨員。2000年至2002年任河南方正信息技術有限公司總經理；2002年至2003年任方正產業控股有限公司總裁；2003年10月至2013年任北大方正集團有限公司高級副總裁；2003年10月至今任北大方正集團有限公司董事、首席財務官；2004年至2007年任北大國際醫院投資管理有限公司總裁，2004年至今任該公司董事；2004年至今任北大方正物產集團有限公司董事長；2004年5月至2011年6月任方正科技集團股份有限公司監事長；2005年8月至今任方正國際租賃有限公司董事；2006年至2009年任北京方正阿帕比技術有限公司董事；2008年6月至2010年9月任方正證券有限責任公司董事；2008年11月至今任北大資源集團有限公司董事、總裁；2010年9月至今任方正東亞信托有限責任公司董事長；2011年2月至今任北大方正集團財務有限公司董事長；2011年5月至今任中國高科集團股份有限公司董事長；2013年至今任北大方正集團有限公司總裁；2013年5月至今任方正數碼（控股）有限公司董事局主席。現任公司第一屆董事會董事。
餘麗女士與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李國軍先生，1975年8月出生，碩士。2004年6月至2010年6月任重慶西南合成制藥有限公司董事；2004年9月至2011年11月任北大國際醫院集團重慶大新藥業股份有限公司董事；2006年4月至2008年3月任西南合成制藥股份有限公司總經理；2006年5月至2009年10月任西南合成制藥股份有限公司董事；2008年3月至2011年11月任北大國際醫院集團重慶大新藥業股份有限公司董事長；2008年11月至2010年12月任北大方正集團有限公司醫療醫藥事業群醫藥事業部總經理；2010年3月至2010年12月任北大方正集團有限公司醫療醫藥事業群醫藥事業部綜合管理部總經理（兼）；2009年11月至今任北大國際醫院集團西南合成制藥股份有限公司董事長；2010年3月至今任北大國際醫院集團有限公司副總裁；2010年7月至今任西南合成醫藥集團有限公司董事；2010年9月至今任方正東亞信托有限責任公司監事長；2012年3月至2013年6月任方正和生投資有限責任公司董事長；2012年5月至今任北大方正集團有限公司高級副總裁；2012年7月至今任北大方正人壽保險有限公司董事長；2012年9月至今任方正資本控股有限公司董事、首席執行官。現任公司第一屆董事會董事。
李國軍先生與本公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
何其聰先生，1971年5月出生，工商管理碩士，中共黨員，註冊會計師、律師、註冊資產評估師。2003年10月至2008年6月任北大方正集團有限公司資金部副總經理、總經理； 2008年6月至2008年10月，就職於瑞信方正證券有限責任公司籌備組，2008年11月至今任瑞信方正證券有限責任公司監事會主席；2011年11月至2012年2月任方正和生投資有限責任公司董事長； 2011年8月至今任方正富邦基金管理有限公司監事；2011年11月至2013年1月任公司財務管理部總經理；2012年8月至2013年1月任公司副總裁；2013年6月至今任方正和生投資有限責任公司董事長。現任公司黨委書記、總裁、執行委員會副主任、董事會秘書、財務負責人。
何其聰先台中月子中心價格生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐建偉先生，1957年1月出生，學士，中共黨員。1974年8月至1992年6月任黑龍江省委辦公廳機要局工作人員、副科長、科長；1992年6月至1996年10月任歲寶集團北方總公司部門經理、總經理助理；1996年10月至今任哈爾濱哈投投資股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理；2010年4月至2010年9月任方正證券有限責任公司董事。現任公司第一屆董事會董事。
徐建偉先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
汪輝文先生，1961年12月出生，碩士，中共黨員。1982年9月至1984年8月任河北印染機械廠助理工程師；1984年9月至1992年12月任中國東方租賃有限公司信貸經理；1993年1月至1996年3月任愛爾蘭NIVILIS公司副總經理；1996年4月至2005年5月任河北省國際信托投資公司信托部經理；2005年6月至今任北京萬華信融投資咨詢公司副總經理；2006年8月至今任內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司副董事長；2006年12月至今任北京嘉信保險代理公司董事長；2007年4月至今任北京嘉信保險經紀公司董事長；2007年11月至今任四川嘉信保險代理公司董事；2008年6月至2010年9月任方正證券有限責任公司董事。現任公司第一屆董事會董事。
汪輝文先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙旭東先生，1959年9月出生，博士，中共黨員。1976年至1978年就職於山東省棲霞縣第一農機廠；歷任中國政法大學教師、美國密執安大學法學院訪問學者、中國證監會講師團講師，現任中國政法大學民商經濟法學院副院長、中國法學會商法學研究會副會長、最高人民檢察院專傢咨詢委員會委員、北京市法學會民商法學研究會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京仲裁委員會仲裁員、北京尚公律師事務所兼職律師、北京市公安局專傢咨詢委員會委員；2008年1月至今任中信國安信息產業股份有限公司獨立董事；2010年4月至2010年9月任方正證券有限責任公司獨立董事。現任公司第一屆董事會獨立董事。
趙旭東先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張永國先生，1963年3月出生，碩士，中共黨員。1985年7月至1988年8月任鄭州航空工業管理學院會計系教師；1988年9月至1991年6月在暨南大學讀研；1991年7月至1996年5月任鄭州航空工業管理學院會計系教師、教研室副主任、主任；1996年5月至2000年2月任鄭州航空工業管理學院會計學系副主任、總支副書記；2000年2月至2008年3月任鄭州航空工業管理學院成教學院副院長、院長；2008年4月至今任鄭州航空工業管理學院審計室主任；2008年9月至今兼任方正期貨有限公司獨立董事；2008年9月至2010年9月任方正證券有限責任公司獨立董事。現任公司第一屆董事會獨立董事。
張永國先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王關中先生，1961年1月出生，學士，中共黨員。1983年8月至1985年9月任北京郵電工業職工大學教師；1985年9月至1989年2月任中國銀行總行內部審計；1989年2月至1993年9月任中國航空技術進出口總公司助理會計、副處長；1993年9月至1995年10月任中航技英國公司財務部經理；1995年10月至2004年6月任中航技國際工貿公司財務部副處長、處長、總會計師；2004年6月至2006年9月任中國航空技術進出口總公司總經理助理兼投資部經理；2006年9月至2009年3月任中國航空技術進出口北京公司總會計師；2009年3月至2010年11月任中國航空技術國際控股有限公司副總會計師兼財務部經理；2010年11月至今任中國航空工業供銷有限公司黨委書記；2009年4月至2010年9月任方正證券有限責任公司獨立董事。現任公司第一屆董事會獨立董事。
王關中先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2013-068
方正證券股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
方正證券股份有限公司第一屆監事會第十三次會議於2013年10月14日（星期一）在北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層會議室召開。出席會議的監事應到3名，實到3名。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
本次會議由監事會主席陸琦女士主持，經審議形成如下決議：
審議通過瞭《關於監事會換屆選舉暨推選第二屆監事會監事候選人（非職工代表監事）的議案》
根據《公司法》、《證券公司治理準則》、《上市公司治理準則》及公司章程的相關規定，北大方正集團有限公司提名陸琦女士，利德科技發展有限公司提名劉春鳳女士為公司第二屆監事會監事候選人（非職工代表監事，候選人簡歷詳見附件）。
經審核，監事會同意推選陸琦女士、劉春鳳女士為公司第二屆監事會監事候選人（非職工代表監事）。
以上監事候選人需提交股東大會進行選舉，監事選舉采取累積投票制。上述非職工代表監事候選人當選後，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事組成第二屆監事會。
表決結果：
陸琦女士，贊成3票，反對0票，棄權0票；
劉春鳳女士，贊成3票，反對0票，棄權0票。
附件：第二屆監事會監事候選人（非職工代表監事）簡歷
方正證券股份有限公司
二○一三年十月十五日
第二屆監事會監事候選人（非職工代表監事）簡歷
陸琦女士，1966年1月出生，碩士。1988年7月至1994年5月就職於廣西柳州市律師事務所；1994年6月至1997年6月為廣西柳州市信和律師事務所合夥人；1997年7月至2001年12月為廣東星辰律師事務所合夥人；2002年1月至2005年4月就讀於美國舊金山金門大學，獲國際經濟法學碩士學位；2005年5月至2006年10月為北京京都律師事務所合夥人；2006年11月至2010年8月任北大方正集團有限公司審計法務部法務總監；2010年9月至2012年7月任北大方正集團財務有限公司審計合規部總經理；現任公司第一屆監事會主席。
陸琦女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉春鳳女士，1970年2月出生，本科學歷。1988年6月至2003年12月就職於中國建設銀行濰坊市分行；2004年1月至2011年6月就職於利德科技發展有限公司；2011年7月至2012年3月就職於上海賦唐貿易發展有限公司；2012年4月至今任利德科技發展有限公司綜合管理部經理；現任公司第一屆監事會監事。
劉春鳳女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2013-069
方正證券股份有限公司關於召開
2013年第四次臨時股東大會的通知
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1、會議召開時間：2013年10月30日（星期三）上午9：30，會期半天
2、股權登記日：2013年10月23日台中月子中心親子房
3、會議召開方式：現場投票
4、不提供網絡投票
按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規定，根據公司第一屆董事會第二十九次會議決議，公司定於2013年10月30日（星期三）召開2013年第四次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：
2、會議召開方式：本次股東大會會議采取現場投票的方式
3、會議召開時間：2013年10月30日（星期三）上午9：30，會期半天
4、會議地點：湖南省長沙市芙蓉中路二段200號華僑國際大廈公司24層會議室
5、股權登記日：2013年10月23日
（1）截至2013年10月23日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議表決，該代理人可以不必為公司股東（授權委托書見附件）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
1、《關於修訂公司章程的議案》；
2、《關於借入次級債務和/或發行次級債券的議案》；
3、《關於向各商業銀行申請綜合授信額度的議案》；
4、《關於以自營資產申請質押貸款的議案》；
5、《關於選舉第二屆董事會董事的議案》；
6、《關於選舉第二屆監事會監事（非職工代表監事）的議案》。
第1-4項議案內容詳見2013年8月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《方正證券股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議公告》。
第5-6項議案內容詳見同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《方正證券股份有限公司第一屆董事會第二十九次會議決議公告》和《方正證券股份有限公司第一屆監事會第十三次會議決議公告》。
1、登記方式：法人股東持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書（授權委托書見附件）和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理人還須持有授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：方正證券股份有限公司董事會辦公室。
3、登記時間：2013年10月28日、29日上午9：00—11：30，下午13：00--17:00。異地股東可用信函或傳真方式登記。
1、聯系地址及聯系人：
聯系地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段200號華僑國際大廈22層公司董事會辦公室
聯系人：熊鬱柳、譚劍偉
電話：0731－85832367
傳真：0731－85832366
郵編：410015
2、出席會議者食宿費、交通費自理。
方正證券股份有限公司
二○一三年十月十五日
茲委托 先生／女士代表本人出席方正證券股份有限公司2013年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人姓名（或股東名稱）：
委托人身份證號碼（或股東營業執照號碼）：
委托人證券帳戶號碼：
委托人持股數：
受托人姓名：
委托權限：（見下表）
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